5 milyar dolarlık para trafiği şoku !

5 milyar dolarlık para trafiği şoku !

KKTC'deki 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına olan hesaplardan yüklü miktarda dövizin yurt dışına kaçırıldığı belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kumar ve illegal bahisle mücadele ve suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasını önlemeye yönelik başlattığı incelemeler kapsamında, hesap hareketlerinde tutarsızlık bulunduğu tespit edilen KKTC'deki 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

MASAK, suç gelirlerinin yurt dışına çıkışını  engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurt dışı  para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldı.

İncelemeler doğrultusunda, KKTC'de faaliyette bulunan 13 casino ve bu  casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, arasında Bank Asya'nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.

MASAK'ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye'den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı  tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MASAK raporu doğrultusunda  başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100  milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konuldu.

5 milyar dolarlık para trafiği tespit edildi

Tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde  para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği  bildirildi.

Ayrıca, tedbir konulan hesaplara, yüklü miktarda para yatıran  kişilerin tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına  tedbir konulabileceği öğrenildi.

Belirli kişiler üzerinden, söz konusu hesaplara yatırılarak yurt  dışına çıkarılması sağlanan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten  elde edildiği değerlendiriliyor.

AA

Etiketler masak