Kapalıçarşı'daki kara para soruşturması büyüyor: Gözaltı sayısı 40'a yükseldi
Kapalıçarşı'da kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma büyüyor. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 40'a yükseldi. Suç gelirlerinden elde edilen paralarla alınan 125 milyon lira değerindeki araçlar emniyetin bahçesinde sergilendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 şirketin altında kurulan 93 paravan şirket olduğu tespit edildi.
Bu şirketlerin suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.
9 MİLYAR TL'LİK OPERASYON
Şüphelilerin bu yolla 9 milyar liralık yasadışı para dolaşımına ulaştığı da tespit edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nin de bulunduğu belirlendi.