MASAK'ın AHBAP raporundan milyarlık para trafik ve kripto para iddiası çıktı!

Ahbap Derneği ve sanatçı Haluk Levent ekseninde yürütülen mali soruşturmada kan donduran yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Dernek çevresindeki üç şüpheli (A.Ç., Z.Y., E.G.) ile Ahbap çalışanları arasında gelirleriyle örtüşmeyen milyarlarca liralık bir para hareketliliği saptandı.

Z.Y.'nin Milyarlık Hesap Hareketleri

Şüpheli Z.Y.'nin 2020 ile 2024 yılları arasında banka hesaplarında; 1 milyar 113 milyon 183 bin TL tutarında havale/EFT girişi ve 1 milyar 471 milyon 860 bin TL tutarında transfer çıkışı saptandı. Z.Y.'nin ayrıca toplam 355 milyon TL'yi aşan nakit yatırma ve 65 milyon TL civarı nakit çekme işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.

"Haluk Levent ve Ahbap İçin Borç" Açıklamaları

Z.Y.'nin yüzlerce farklı kişiyle yaptığı transferlerin dekont açıklamalarında doğrudan Haluk Levent'in ve derneğin adı kullanıldı. Raporda bu açıklamaların; "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen, Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten, borç verdim Haluk için, 400 bin dolar karşılığı borç" şeklinde olduğu vurgulandı.

A.Ç.'den 190 Milyon TL'lik Yasa Dışı Bahis Kaybı

İncelenen şahıslardan A.Ç.'nin bir şans oyunları platformu üzerinden tam 190 milyon 270 bin TL tutarında devasa bir bahis oynadığı ve bu meblağı kaybettiği resmi kayıtlara geçti.

E.G.'ye Kripto Varlıkla Kara Para Aklama Suçlaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın fezlekesine atıf yapılan raporda; E.G. hakkında yasa dışı bahis düzenleme ve "kripto varlıklar üzerinden mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla araştırma yürütüldüğü ifade edildi.

"Suistimal Araştırılsın" Kararı

MASAK, şüphelilerin dernek yöneticileriyle olan izaha muhtaç yoğun para trafiği nedeniyle, Ahbap Derneği'nin iyi niyetinin suistimal edilip edilmediğinin adli mercilerce detaylıca araştırılması yönünde Mali Analiz Raporu düzenledi.

İHA