Q Bank’a tefecilik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul’da finansal faaliyetlerini bankacılık mevzuatına aykırı yürüttüğü iddia edilen Q Bank'a yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kurumsal kimlik adı altında tefecilik usulü faiz uygulayan 4 banka yöneticisi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi, kurumun işleyişindeki usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Yapılan incelemelere göre; kredi kullandırılan müşterilerden, borçlarını vadesinden önce kapatmak istediklerinde "erken kapama" adı altında fahiş oranlarda ek komisyonlar talep edildiği saptandı.

Operasyonun temel dayanağını, kurumun yasal sınırların çok üzerinde faiz oranları uygulaması ve kayıt dışı kazanç sağlaması oluşturdu. Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan yöneticilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu kuruluşa farklı tarihlerde de benzer suçlamalarla operasyonlar düzenlendiği öğrenildi. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurallarına aykırı hareket ederek vatandaşları mağdur eden yapıya karşı yürütülen soruşturmanın kapsamının genişletilmesi bekleniyor.

DHA