MASAK'tan ''kara para''da yeni kriter

MASAK'tan ''kara para''da yeni kriter
Güncelleme:

Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK), Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hazırladığı tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kara para aklama, terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanını önlemek için uluslararası faaliyet gösteren Mali Eylem Görev Gücü’ne uyum kapsamında hazırlanan tebliğde, kamusal nüfuz sahibi kişi, “Yurt içinde veya yabancı bir ülkede seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişiler” diye tanımlandı.

Buna göre, başta bankalar olmak üzere finansal kuruluşlar ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tedbir alacak. Bu kapsamda belirlenen kişilerin iş ilişkisi tesisi, üst seviyedeki görevlinin onayıyla yapılabilecek. Bu kişilere ait malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için “makul tedbirler” alınacak, genel olarak iş ilişkileri “sıkı gözetim” altında olacak.

YABANCILAR DA KAPSAMDA

Milliyet’ten Mithat Yurdakul haberine göre, nüfuz sahibi kişilerin görevden ayrılmaları halinde, görevden ayrıldıkları tarihten itibaren en az 1 yıl süreyle tedbirler uygulanmaya devam edecek, bu kişilerle gerçekleştirilen işlemlerin risk teşkil etmesi halinde süre uzatılabilecek. Nüfuz sahibi kişilerin, akrabalık, nişanlılık, şirket ortaklığı gibi yakınlıkları da düzenleme kapsamında mercek altına alınacak. Risk yönetimi, yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi kişileri de kapsayacak. Yabancıların malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için de tedbir alınacak. Tebliğe uymayanlar, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezaya çarptırılabilecek.

text-ad
Etiketler masak kara para suç
Karabük Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeki siyahi öğrenciler olay oldu Karabük Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeki siyahi öğrenciler olay oldu Trafik magandaları otoyolu savaş yerine çevirdi! Linç girişimi kamerada Trafik magandaları otoyolu savaş yerine çevirdi! Linç girişimi kamerada Silivri'deki İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinde neler konuşulduğu ortaya çıktı Silivri'deki İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinde neler konuşulduğu ortaya çıktı Türkiye'nin ''yeterki para kazanalım'' istilası altındaki doğa harikasında büyük temizlik Türkiye'nin ''yeterki para kazanalım'' istilası altındaki doğa harikasında büyük temizlik Netanyahu İran'a açtığı savaşın bitmesi için şartını açıkladı! Netanyahu İran'a açtığı savaşın bitmesi için şartını açıkladı! La Casa De Papel'in Tokyo'sunun dönüşü muhteşem oldu! La Casa De Papel'in Tokyo'sunun dönüşü muhteşem oldu! İsrail, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nı öldürdü İsrail, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nı öldürdü Osimhen'in Al-Hilal'i reddedip, Galatasaray'a neden hala ''evet'' demediği belli oldu Osimhen'in Al-Hilal'i reddedip, Galatasaray'a neden hala ''evet'' demediği belli oldu Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü oyuncu vefat etti Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü oyuncu vefat etti Türkiye'nin ünlü AVM'sinde ''adamına göre muamele'' kavgası Türkiye'nin ünlü AVM'sinde ''adamına göre muamele'' kavgası
Katil keneler bir kez daha can aldı: 3 çocuk annesi kurtarılamadı! Katil keneler bir kez daha can aldı: 3 çocuk annesi kurtarılamadı! TÜİK'in ardından SGK da mahkemelik oldu: Emeklilerin maaşlarını 35 bin TL'ye yükselebilir! TÜİK'in ardından SGK da mahkemelik oldu: Emeklilerin maaşlarını 35 bin TL'ye yükselebilir! Tacizcisini öldüren 17 yaşındaki liseli kız öğrencinin cezası bozuldu Tacizcisini öldüren 17 yaşındaki liseli kız öğrencinin cezası bozuldu Sonunda HPV aşısı için Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen haber geldi! Sonunda HPV aşısı için Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen haber geldi! Türkiye'nin bir antik sırrı daha kapılarını ziyaretçilerine açıyor Türkiye'nin bir antik sırrı daha kapılarını ziyaretçilerine açıyor Bunaltan sıcaklara yağış molası: Havalar ısınsa da sağanak yağışlar geliyor! Bunaltan sıcaklara yağış molası: Havalar ısınsa da sağanak yağışlar geliyor! İsrail şimdi de İran'ı vurdu: Nükleer tesisler hedef alındı! İsrail şimdi de İran'ı vurdu: Nükleer tesisler hedef alındı! Yargıtay üyesi Türkiye'ye hukuk dersi verdi Yargıtay üyesi Türkiye'ye hukuk dersi verdi Süper Lig devinin Hakan Çalhanoğlu için resmi teklif ortaya çıktı! Süper Lig devinin Hakan Çalhanoğlu için resmi teklif ortaya çıktı! İstanbul Emniyet Müdürü İstanbul'un suç ilçesi Esenyurt'taydı: ''Esenyurt, Esencılıs değildir'' İstanbul Emniyet Müdürü İstanbul'un suç ilçesi Esenyurt'taydı: ''Esenyurt, Esencılıs değildir''