SBK Holding'e kara para operasyonu

Güncelleme:

İstanbul'da SBK Holding bünyesindeki şirketlerde 132 milyon dolar kara para aklandığı öne sürüldü. İş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik kara para operasyonunda 19 kişi için gözaltı kararı verildi.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 10'u yakalandı. SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde 132 milyon dolar kara para aklandığını belirledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SBK Holding'e kara para operasyonu - Resim : 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda, şüphelilerden 10'unu yakaladı.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.  Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari bir kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.  Bu arada, soruşturma kapsamında daha önce mahkemece bireysel ve şirket hesaplarına ilişkin tedbir kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

SBK Holding'e kara para operasyonu - Resim : 2

EVİNDEKİ ŞÖMİNEDE YAKILMIŞ CEP TELEFONU BULUNDU
Operasyon sırasında SBK Holding A.Ş'nin şirket serverların yerinde olmadığı belirlendi. Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda ise şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi. Öte yandan potansiyel vergi mükellefi Isanne SARL unvanlı şirketin ise adresinin boş olduğu, böyle bir firmanın belirtilen adreste faaliyet göstermediği belirlendi.

SBK Holding'e kara para operasyonu - Resim : 3

KORKMAZ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston kardeşlerin ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, bu parayla 2014 ile 2018 yılları arasında Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia edilmişti.

Kingston kardeşlerin, Türkiye'ye gönderdiği paranın işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı ve sonrasında, ABD'de Utah Federal Savcılığının mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep ettiği belirtilmişti.

Ayrıca Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen'in de Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü olduğu öne sürülüyor.

Seçiniz...

text-ad
İnfaz düzenlemesi Meclis'te: Tahliye olacak mahkum sayısı belli oldu İnfaz düzenlemesi Meclis'te: Tahliye olacak mahkum sayısı belli oldu Türkiye'nin 70 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin 70 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti İki gündür kayıp olarak aranıyordu... Cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu! İki gündür kayıp olarak aranıyordu... Cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu! Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın çok özel aşk kaçamağının bedeli dudak uçuklattı Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın çok özel aşk kaçamağının bedeli dudak uçuklattı 'Borcunu sileceğiz' deyip tuzağa düşürdüler, alıkoyup işkence yaptılar... Kabus bununla da bitmedi! 'Borcunu sileceğiz' deyip tuzağa düşürdüler, alıkoyup işkence yaptılar... Kabus bununla da bitmedi! Eski eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü Eski eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü Otomobile tüfekle ateş açıldı: 3 ölü, 1 yaralı Otomobile tüfekle ateş açıldı: 3 ölü, 1 yaralı Aziz Yıldırım başkan adaylığı için şartını açıkladı Aziz Yıldırım başkan adaylığı için şartını açıkladı Erdoğan, şampiyon Galatasaray'la buluştu! Üç futbolcudan forma hediyesi Erdoğan, şampiyon Galatasaray'la buluştu! Üç futbolcudan forma hediyesi İYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak iddia: ''Erdoğan’ın yeni planı'' diyerek açıkladı İYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak iddia: ''Erdoğan’ın yeni planı'' diyerek açıkladı
Önceki yıla geri döndük: Altın alıp satacaklar ne yapacağını şaşırdı! Önceki yıla geri döndük: Altın alıp satacaklar ne yapacağını şaşırdı! Emeklilik sistemi değişiyor: Prim günü fazla olana yüksek maaş! Emeklilik sistemi değişiyor: Prim günü fazla olana yüksek maaş! İstanbul'un göbeğinde ''eşeklik'' eden sürücünün aracına ''Ben eşeğim'' yazıları yapıştırıldı! İstanbul'un göbeğinde ''eşeklik'' eden sürücünün aracına ''Ben eşeğim'' yazıları yapıştırıldı! Erdoğan ''yeniden adaylık'' sorusuna bu yanıtı verdi Erdoğan ''yeniden adaylık'' sorusuna bu yanıtı verdi Bahçeli'den İstanbul'un fethi mesajında İBB soruşturmalarına dokundu! Bahçeli'den İstanbul'un fethi mesajında İBB soruşturmalarına dokundu! CHP'li Mahmut Tanal, Abdulkadir Selvi'yi çok fena yakaladı! CHP'li Mahmut Tanal, Abdulkadir Selvi'yi çok fena yakaladı! İkisi de henüz 10 yaşında... Çocukların kavgası kötü bitti İkisi de henüz 10 yaşında... Çocukların kavgası kötü bitti Gök gürültülü sağanaklar geri geliyor: Çok sayıda ilimiz için ''aşırı yağış'' uyarısı geldi! Gök gürültülü sağanaklar geri geliyor: Çok sayıda ilimiz için ''aşırı yağış'' uyarısı geldi! Kızılcık Şerbeti'nden fragman beklenirken... Dizinin finalindeki sürpriz sahne sızdı! Kızılcık Şerbeti'nden fragman beklenirken... Dizinin finalindeki sürpriz sahne sızdı! Türkiye'nin gizli cennetine geldiler, gezdiler, yediler, içtiler ve... İçine ettiler! Türkiye'nin gizli cennetine geldiler, gezdiler, yediler, içtiler ve... İçine ettiler!